7月31日下午，公司股東會(huì)2020年第一次會(huì)議在集團(tuán)總部六樓會(huì)議室召開。集團(tuán)公司黨委書記、董事長谷運(yùn)東主持會(huì)議。公司董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、國有股委托代表以及全司受托持股人出席會(huì)議，公司非受托持股人的基層單位行政一把手和總部部室負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。
會(huì)議分兩個(gè)階段進(jìn)行。第一階段會(huì)議，公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書李和平報(bào)告了股東參會(huì)情況，以及報(bào)告期內(nèi)公司受托持股人及股權(quán)變更情況和出資人股權(quán)持有異動(dòng)情況。審議并通過舉手表決的方式，通過了湖南郴州汽車運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)2020年第一次會(huì)議議程。
第二階段會(huì)議，聽取審議了公司黨委書記、董事長谷運(yùn)東所作的《董事會(huì)工作報(bào)告》和《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本的議案》的說明，公司副董事長、副總經(jīng)理、工會(huì)主席陳實(shí)華所作的《財(cái)務(wù)工作報(bào)告》和《關(guān)于2019年股本分紅議案》的說明，公司紀(jì)委書記、監(jiān)事會(huì)主席鄒賢瑜所作的《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《審計(jì)報(bào)告》。
隨后參會(huì)人員分成三組，分別在集團(tuán)公司總部三樓、五樓、六樓會(huì)議室就企業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了討論。參會(huì)人員先后發(fā)言，對(duì)三個(gè)工作報(bào)告表示贊同，同時(shí)重點(diǎn)就如何應(yīng)對(duì)疫情帶來的不利影響，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提出了意見和建議。
會(huì)議采取記名投票的方式，審議表決了《董事會(huì)工作報(bào)告》、《財(cái)務(wù)工作報(bào)告》、《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本的議案》、《關(guān)于2019年股本分紅的議案》。公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書李和平宣布了表決結(jié)果，五個(gè)議題均獲得通過。
董事會(huì)工作報(bào)告全面回顧了公司2019年總體經(jīng)營業(yè)績情況、主要經(jīng)營管理工作、董事會(huì)日常工作情況和主要投資情況，分析了行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢，提出了公司總體工作思路和總體經(jīng)營目標(biāo)，明確了公司主要工作路徑和措施。
董事會(huì)工作報(bào)告提出，公司2020年總體工作思路是，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆四中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持“以精細(xì)化管理推進(jìn)管理提質(zhì)，以集約化經(jīng)營帶動(dòng)經(jīng)營擴(kuò)容”的總體工作方針，踐行“為更多的旅客游客提供更好的服務(wù)”的企業(yè)使命，加強(qiáng)黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，主動(dòng)克服新冠疫情帶來的不利影響，加速推進(jìn)公司各業(yè)務(wù)板塊與互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的融合發(fā)展，加快培育客運(yùn)主業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，大力拓展輔助產(chǎn)業(yè)和三產(chǎn)副業(yè)發(fā)展空間，持續(xù)增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。副業(yè)之間的互聯(lián)互通，努力打造企業(yè)新的效益增長極。
董事會(huì)工作報(bào)告提出，公司2020年總體經(jīng)營目標(biāo)是，公司創(chuàng)新轉(zhuǎn)型發(fā)展活力顯著增強(qiáng)，千分制考核方案全面落地，客運(yùn)主業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型有效推進(jìn)，輔助產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸，三產(chǎn)副業(yè)潛力持續(xù)釋放，運(yùn)游結(jié)合品牌價(jià)值日漸突顯，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營與全員營銷扎實(shí)推進(jìn)，管理流程進(jìn)一步優(yōu)化，宣傳與文化建設(shè)活力顯著增強(qiáng)，企業(yè)綜合實(shí)力穩(wěn)步提升。全司凈資產(chǎn)在2019年末的基礎(chǔ)上保值增值；實(shí)際資產(chǎn)負(fù)債率控制在45%以內(nèi)；利潤500萬元，上交稅收保持1200萬元；在職員工年均薪酬待遇在2019年基礎(chǔ)上適度遞增；較大、重大以上責(zé)任交通事故為0，百萬車公里安全事故率≤2起，百萬車公里責(zé)任安全事故死亡率為0，百萬車公里責(zé)任安全事故傷人率≤1.3人，百萬車公里直接經(jīng)濟(jì)損失率≤3.2萬元。
董事會(huì)工作報(bào)告指出，公司主要工作路徑和措施，董事會(huì)工作方面，一是切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)，提升公司運(yùn)作水平。二是著重加強(qiáng)對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略研究，提升公司運(yùn)作質(zhì)量。三是加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制問題的研究，提升公司運(yùn)作效能。四是健全完善公司治理層面制度，提升公司運(yùn)作空間。五是及時(shí)做好信息披露工作，提升公司運(yùn)作透明度。
生產(chǎn)經(jīng)營方面，要加速構(gòu)建起以道路運(yùn)輸、區(qū)域公交業(yè)務(wù)為核心，以互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)為支撐，以全員營銷為載體的集出行、旅游、購物于一體的新業(yè)態(tài)。一是客運(yùn)主業(yè)要加速轉(zhuǎn)型升級(jí)。二是輔助產(chǎn)業(yè)要?jiǎng)?chuàng)新培育新動(dòng)能。三是三產(chǎn)副業(yè)要持續(xù)挖潛增效。四是郴味特產(chǎn)要強(qiáng)化連鎖店經(jīng)營，擴(kuò)大銷售規(guī)模。五是網(wǎng)絡(luò)營銷要持續(xù)深度推進(jìn)。
主要投資方面。一是要加大運(yùn)輸主業(yè)的升級(jí)投入，滿足客運(yùn)主業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展需要。二是要加快綜合資源的開發(fā)利用進(jìn)度，促進(jìn)企業(yè)整體發(fā)展。
內(nèi)部管理方面。一是要全面推進(jìn)千分制考核落地。二是要狠抓安全管理質(zhì)量不放松。三是要加強(qiáng)黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，著力培育干事創(chuàng)業(yè)、風(fēng)清氣正的企業(yè)文化氛圍。
監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告全面回顧了2019年公司監(jiān)事會(huì)所做的工作，對(duì)2019年集團(tuán)公司經(jīng)營工作給予了評(píng)價(jià)，并提出了2020年公司監(jiān)事會(huì)工作要點(diǎn)和措施。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，集團(tuán)公司在2019年的經(jīng)營和運(yùn)作中是符合規(guī)范要求的，董事會(huì)及各位董事履行了法律和公司章程賦予的職責(zé)，集團(tuán)公司在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)、《公司章程》和股東大會(huì)、董事會(huì)各項(xiàng)決議，忠于職守，兢兢業(yè)業(yè)，開拓進(jìn)取，未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違犯法律、法規(guī)、公司章程或損害股東、公司利益的行為。
監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告提出，2020年公司監(jiān)事會(huì)工作要點(diǎn)是，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，緊緊圍繞集團(tuán)公司“以精細(xì)化管理推進(jìn)管理提質(zhì)，以集約化經(jīng)營帶動(dòng)經(jīng)營擴(kuò)容”的總體工作方針，切實(shí)履行《公司法》等法律法規(guī)所賦予的職責(zé)。根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)定開展監(jiān)事會(huì)工作，切實(shí)發(fā)揮監(jiān)事會(huì)在公司治理中的制衡作用，不斷完善監(jiān)事會(huì)工作制度，深化過程監(jiān)督，創(chuàng)新工作方式，提升監(jiān)事會(huì)監(jiān)督能力和水平。保證公司的守法經(jīng)營，公司資產(chǎn)和股東權(quán)益不受侵犯，為集團(tuán)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)的良好開局做出新貢獻(xiàn)。
監(jiān)事會(huì)工作指出，下一步監(jiān)事會(huì)工作，一是要突出強(qiáng)化政治監(jiān)督，站在“兩個(gè)維護(hù)”的高度，督促推進(jìn)集團(tuán)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展。二是要重點(diǎn)整治突出問題，強(qiáng)化重大事項(xiàng)的監(jiān)督檢查，調(diào)整審計(jì)關(guān)鍵點(diǎn)，加強(qiáng)企業(yè)效能監(jiān)察。三是要進(jìn)一步強(qiáng)化廉政宣傳教育，筑牢拒腐防變的思想防線。四是要嚴(yán)查違法違紀(jì)案件，進(jìn)一步糾正損害股東群眾利益的不正之風(fēng)，促進(jìn)公司和諧穩(wěn)定。五是要加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)的自身建設(shè)，提高工作質(zhì)量和工作效率，切實(shí)做好公司監(jiān)事會(huì)工作。
財(cái)務(wù)工作報(bào)告提出，公司2020年經(jīng)營目標(biāo)，一是全年實(shí)現(xiàn)總收入35000萬元；二是全年實(shí)現(xiàn)利潤500萬元；三是全年實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)稅金1200萬元；四是2020年底總資產(chǎn)保持9億以上的規(guī)模，實(shí)際資產(chǎn)負(fù)債率控制在45%以內(nèi)。凈資產(chǎn)在2019年的基礎(chǔ)上保值增值；五是2020年末公營車保持900輛的規(guī)模，全年實(shí)現(xiàn)公營車?yán)麧?000萬元；六是在職員工人均薪酬及福利待遇爭取在2019年的基礎(chǔ)上適度增長。
谷運(yùn)東在會(huì)議最后要求大家，一是要把會(huì)議精神傳達(dá)落實(shí)下去，認(rèn)真思考生產(chǎn)經(jīng)營如何進(jìn)一步做細(xì)做活。公司進(jìn)一步加大投資，其目的是為了搶占市場，大家要想辦法把市場經(jīng)營好，想辦法去實(shí)現(xiàn)盈利。二是要抓好千分制考核工作的落地，改進(jìn)考核方式。要根據(jù)不同的情況去確定目標(biāo)，不斷地改進(jìn)目標(biāo)；要不斷地去學(xué)習(xí)，根據(jù)轉(zhuǎn)型發(fā)展需要更新能力。三是要認(rèn)真思考下步的工作怎么去落地，不要有等靠思想。要增強(qiáng)危機(jī)意識(shí)，搶抓機(jī)遇，加快各項(xiàng)工作的推進(jìn)，確保企業(yè)可持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。（侯友德）